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En un caso que ha llamado la atención por su envergadura, una ciudadana dominicana de 29 años, identificada como Lorena Pérez Herrera, ha sido condenada a dos años de prisión y un año de libertad supervisada por su participación en un complejo esquema de lavado de dinero que movió millones de dólares.
Según los detalles del caso, Pérez Herrera se declaró culpable en marzo de 2025 de haber conspirado para blanquear alrededor de 1.5 millones de dólares, provenientes de un fraude electrónico a gran escala que afectó a diversas entidades, incluyendo agencias gubernamentales, instituciones educativas y organismos públicos.
La condena, dictada por el juez federal Matthew J. Maddox, también establece que Pérez Herrera debe retribuir la suma de un millón 473 mil 125 dólares, como parte de la sentencia. La fiscal federal Kelly O. Hayes fue la encargada de anunciar la condena, en conjunto con investigadores de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos.
Los hechos ocurrieron entre 2020 y noviembre de 2023, durante los cuales Pérez Herrera y sus cómplices crearon empresas ficticias, abrieron cuentas bancarias y canalizaron fondos provenientes del fraude, con el fin de ocultar su origen ilícito. La red de lavado de dinero, en la que se vieron involucradas al menos 14 personas, movió más de 20 millones de dólares y afectó a más de 15 entidades.
La mayoría de los implicados en la conspiración se han declarado culpables y han recibido condenas que van desde 24 hasta 72 meses de prisión, además de tener que pagar restituciones millonarias. Sin embargo, una de las personas involucradas sigue siendo objeto de búsqueda por parte de las autoridades.
La sentencia contra Lorena Pérez Herrera refleja la determinación de las autoridades para combatir el lavado de dinero y el fraude en todas sus formas, y para llevar ante la justicia a aquellos que participan en estas actividades ilícitas.
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